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新修正的洗錢防制法擴大金融機構須加強客戶審查的對象,擴增國內政治人物,法務部長邱太三表示,會邀相關單位討論認定範圍,原則上會朝政務官部分作規範。法務部及金管會今天在行政院會,報告「洗錢防制法修正通過後之因應配套及亟待推動事項」及「金管會推動防制洗錢及打擊資恐之工作計畫及措施」。新修正的洗錢防制法,擴大金融機構須加強客戶審查的對象,新增國內政治人物,以及其家庭成員及有密切關係者,外界關心政治人物及有密切關係者的範圍,如何認定?邱太三在會後記者會表示,法務部會邀相關單位徵詢意見,朝政務官部分作規範,中央、地方都一樣。法務部與金管會合計後續將有17個子法須配合修正,邱太三表示,法務部除13個子法外,另外也要推財團法人法修正及國際司法互助法草案,均有助洗錢防制再加強。對於法務部提議,在行政院設立洗錢防制辦公室,行政院長林今天也在院會裁示,由政委林美珠督導,邀集人事行政總處、主計總處會同法務部、金管會等相關部會共同討論相關事宜。林全並表示,洗錢防制是為了要阻止經濟犯罪,如詐欺是目前台灣最重要的問題,其他如租稅規避與逃漏,所衍生的洗錢行為,民眾往往不以為意,並將人頭作為理所當然的租稅規避行為,這不僅是錯誤行為,且已違反洗錢防制相關規定。如果要把洗錢防制工作做好,就必須從心理及教育層面改變,這是政府未來必須面對的挑戰。林全指出,立法院日前已通過洗錢防制新法,為提升我國洗錢防制標準,請法務部、金管會及其他相關部會儘速就新法標準提出完善的相關配套措施。至於國際評鑑部分,也請相關部會做好準備工作。
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